Consulta de sanciones por CNPJ, de la empresa a los socios
Una consulta cruza nueve bases públicas oficiales para la empresa y para cada persona del cuadro societario. Cada registro sale con el organismo de origen y la fecha de la última sincronización, para que usted confirme en la fuente.
Nueve bases en una sola consulta
Sanciones administrativas, prohibiciones de contratar con el Estado, inhabilitaciones de directores, sanciones regulatorias, deudas inscritas, procesos de insolvencia. Y no solo para la empresa: la misma consulta responde por los socios y administradores, porque una restricción de una persona no aparece en la ficha de la empresa. La excepción es la base de concurso y quiebra, que solo se aplica a la empresa: un socio no entra en concurso. La pantalla también señala Personas Expuestas Políticamente en el cuadro, como indicador de compliance, separado de las sanciones.
El trabajo está en el cruce. La misma persona aparece escrita de formas distintas en cada base, y el documento público viene enmascarado. La identificación exige un nombre compatible además del documento, y es ella la que convierte nueve listas sueltas en una respuesta.
Tres colores, tres afirmaciones distintas
Sanción vigente
Restricción con efecto hoy: multa vigente, prohibición en curso, inhabilitación dentro del plazo. Es la única lectura que afirma una sanción activa.
Figura, confirme
El registro existe, pero la fuente no permite afirmar la situación actual. Un proceso en curso nunca pasa a rojo: sería convertir una acusación en sanción.
Posible homónimo
Existe un registro parecido, pero los datos públicos no alcanzan para afirmar que es la misma persona. Se muestra en vez de esconderse, a propósito.
Lo que la consulta no hace
Toda la información viene de bases públicas mantenidas por organismos oficiales, seleccionadas y cruzadas por nosotros. Cada pestaña informa la fecha de actualización y lo que la consulta no cubre. Cuando una base no está disponible, decimos que no está disponible. Nunca convertimos la ausencia de dato en sin registros.
No damos nota ni score, y no cubrimos datos propietarios de buró, como registros de mora. Cubrimos el registro público, que usted puede confirmar en la fuente. Antes de una decisión adversa sobre una persona, confirme la identidad y el registro en el organismo indicado.
Preguntas frecuentes
¿La consulta cubre a los socios?
Sí. La misma consulta responde por la empresa y por cada persona del cuadro societario, porque una restricción de una persona no aparece en la ficha de la empresa. La excepción es el concurso y la quiebra, que solo se aplican a la empresa. El documento nunca se muestra entero y la identificación exige un nombre compatible además del documento.
¿Cuál es la diferencia entre rojo y ámbar?
Rojo es una sanción vigente, con efecto hoy. Ámbar es el registro que figura sin que la fuente permita afirmar la situación actual. Un proceso en curso nunca aparece en rojo: sería convertir una acusación en sanción.
¿Con qué frecuencia se actualizan las bases?
Depende del organismo que publica: hay bases que cambian todos los días y bases que cambian una vez por semestre. Cada pestaña muestra la fecha de la última sincronización, así usted siempre sabe la edad de lo que está leyendo.
¿Se puede consultar por API?
Sí. Una llamada consolida las nueve bases para una empresa, en el mismo formato de la pantalla. Funciona en el Power Query de Excel, en un CRM o BI, y por MCP dentro de Claude. Documentación en monitore.ai/docs.
Consulte una empresa de verdad
Hacemos una demostración con empresas reales de su cartera, para que vea la respuesta de las nueve bases antes de decidir.