Due diligence de proveedores con registro público
Antes de firmar, sepa con quién está contratando: ficha registral, cuadro societario, vínculos entre empresas y sanciones, del proveedor y de las personas detrás de él. Cada registro con su fuente y su fecha.
El riesgo del proveedor no está solo en el precio
Un proveedor entra en su cadena con su propio riesgo incluido. Tres preguntas que la cotización no responde:
¿Va a seguir entregando?
El concurso, la quiebra y la deuda inscrita relevante amenazan el suministro en medio del contrato. Mejor saberlo antes de depender de él.
¿Mancha su cumplimiento?
Prohibición de contratar con el Estado, lista de trabajo esclavo, sanción ambiental. Cuando entra en la cadena, el riesgo reputacional pasa a ser suyo.
¿Es realmente independiente?
Los proveedores ligados entre sí, o a personas de su propia empresa, aparecen en el grafo de vínculos societarios. Tres propuestas del mismo grupo no son tres propuestas.
De la homologación al contrato vigente
Valide la ficha registral
Situación en la agencia tributaria, actividad económica, capital, domicilio y antigüedad de la empresa. Lo básico que descarta a la empresa fantasma.
Revise empresa y socios
Nueve bases de restricción para la empresa y, en las bases que alcanzan personas, para cada socio del cuadro. Más el indicador de PEP.
Qué cubre cada baseMapee los vínculos
El grafo societario muestra participaciones, empresas en común y grupos de hecho entre sus proveedores.
Monitoree el contrato
¿Ya lo homologó? La lista entra en el monitoreo diario y usted se entera cuando algo cambia, sin volver a consultar.
Cómo funciona el monitoreoQué entra en la revisión
Todo viene de registros públicos obtenidos en fuentes oficiales, con la fecha de la última sincronización a la vista. Una base no disponible aparece como no disponible, y la ausencia de dato nunca se convierte en sin registros. La lectura de lo que cada registro significa para su contrato es suya: monitore reúne la información, no decide por usted.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para homologar proveedores por lote?
Sí. Pegue la lista de CNPJ desde una planilla o importe un CSV, y cada entrada se valida contra el registro oficial. Para homologar dentro de su sistema de compras, la misma revisión sale por la API.
¿Ustedes emiten un dictamen de aprobación del proveedor?
No. monitore muestra el registro oficial, con el organismo de origen y la fecha. El criterio de homologación es suyo, y el resultado por sí solo no sostiene un rechazo: antes de una decisión adversa, confirme la identidad y el registro en la fuente indicada.
¿Por qué la consulta señala PEP en el cuadro societario?
Una Persona Expuesta Políticamente no es una sanción, es un indicador de cumplimiento exigido por las políticas de terceros. Por eso aparece separada de las restricciones, sin color de alerta.
¿Se puede integrar con nuestro ERP o sistema de compras?
Sí. La API responde la misma consulta de la pantalla, por clave, y funciona en el Power Query de Excel, en un ERP, CRM o BI. También hay integración por MCP para preguntar en lenguaje natural dentro de Claude.
Homologue con el registro en la mano
Hacemos una demostración con proveedores reales de su base, para que vea la revisión completa antes de decidir.